Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решений по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров,  принявшими участие в голосовании.
По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров,  принявшими участие в голосовании.
По вопросу 3 «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров,  принявшими участие в голосовании.

2.3.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года:
№ п/п	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в СД	

1.		
Подчуфаров Андрей Юрьевич	
Первый заместитель генерального директора ГО ВО «Автопромимпорт», ФГУП ФНПП «СПЛАВ», Профессор НИУ ВШЭ	
ГП ВО «Автопромимпорт»	

1.		

Государственная корпорация «Ростех»	

2.		
Колчанов Александр Иванович	
Директор по развитию ООО «МГМ»	
ООО «Тэра»	

3.		
Сарксян Вагаршак Борисович	
Исполнительный директор ПАО «Мотовилихинские заводы»	

4.		
Медведюк Юрий Станиславович	
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Мотовилихинские заводы»	
ООО «Метатрон»	

5.		
Кравчек Дмитрий Дмитриевич	
Коммерческий директор ООО «Торговый дом «Метафракс»	

6.		
Валитов
Руслан Ресхатович	
Директор Московского представительства ПАО «Мотовилихинские заводы»	
Валитов
Руслан Ресхатович	

7.		
Самарин 
Дмитрий Борисович	
Директор ООО «Инчермет»	

8.		
Кондратьев
Андрей Валерьевич	
Заместитель Генерального директора -финансовый директор 
АО «Рособоронэкспорт»	
АО «Рособоронэкспорт»	

1.		

Государственная корпорация «Ростех»	

9.		
Костин
Владимир Михайлович	
Начальник отдела Департамента экспорта продукции военного назначения Сухопутных войск АО «Рособоронэкспорт»	
АО «Рособоронэкспорт»	

1.		

Государственная корпорация «Ростех»	

10.		
Абрамов Сергей Борисович	
Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии Государственной корпорации «Ростех»	
Государственная корпорация «Ростех»	

11.		
Когогин Сергей Анатольевич	
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
Генеральный директор АО «РТ-Авто»	
Государственная корпорация «Ростех»	

12.		
Авдеев Юрий Сергеевич	
Заместитель генерального директора – Исполняющий директор АО «РТ-Авто»	
Государственная корпорация «Ростех»	

13.		
Халиуллина Жанна Евгеньевна	
Заместитель генерального директора – Корпоративный директор ПАО «КАМАЗ»	
Государственная корпорация «Ростех»	

14.		
Лепин Владимир Николаевич	
Генеральный директор АО «НПО «Сплав»	
Государственная корпорация «Ростех»	

15.		
Поворина Алена Владимировна	
Начальник инвестиционного департамента Государственной корпорации «Ростех»	
Государственная корпорация «Ростех»	

По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года:
	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в РК	

1.		
Гулян Артур Робертович	
Финансовый директор ООО «Ферромет»	
ООО «Тэра»    	

2.		
Дзыгарь Яна Германовна	
Заместитель директора ООО «Консалтинговая группа «ЛЕКС АКТИО»	
Валитов Руслан Ресхатович	

3.		
Голованов
Борис Викторович	
Начальник отдела Валютно-финансового департамента АО «Рособоронэкспорт»	
АО «Рособоронэкспорт»	

4.		
Баданов Александр Михайлович	
Заместитель директора Департамента учета доходов, расходов и контроля Центральной бухгалтерии – Начальник Контрольно-ревизионного бюро ПАО «КАМАЗ»	
Государственная корпорация «Ростех»	

5.		
Габдрахманова Нина Алексеевна	
Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»	
Государственная корпорация «Ростех»	

6.		
Офицеров Петр Александрович	
Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам АО «НПО «Сплав»	
Государственная корпорация «Ростех»	

7.		
Брик Светлана Николаевна	
Главный бухгалтер ОКС АО «НПО «Сплав»	
Государственная корпорация «Ростех»	

8.		
Ермакова Александра Ивановна	
Ведущий экономист отдела экономической безопасности и аудита АО «НПО «Сплав»	
Государственная корпорация «Ростех»	

По вопросу 3 «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по итогам деятельности за 2015 год:
1.	Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год. 
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год. 
3.	О распределении прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год. 
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год.
5.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрание членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
6.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».

2.4.	дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2016
2.5.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 20.02.2016 	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности №158 от 02.12.2015)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	20	”	февраля	20	16	г.	М.П.